Tegucigalpa, HondurasPor segunda vez en lo que va del año el directorio del Banco Central de Honduras (BCH) ha establecido nuevos montos de los depósitos y de las remesas que se considerarán atípicas a partir de 2017.
Lo anterior se fundamenta en la Ley Especial contra el Lavado de Activos, aprobada mediante decreto legislativo 144-2014 y publicada en La Gaceta del 30 de abril de 2015.
Ahora los depósitos superiores a 200,000 lempiras o mayores a 4,000 dólares serán calificados como sospechosos de lavado de dinero, de acuerdo con la resolución 361-9/2016.
También la resolución 361-9/2016 comprende las operaciones de remesas familiares y se fija la suma de 2,000 dólares o su equivalente en otra moneda extranjera o en moneda nacional, para ser consideradas atípicas, informaron las autoridades del mayor órgano financiero.